القانون الجنائي
أهم عنصر حاسم في التحقيقات الجنائية هو بناء الاستراتيجية الصحيحة منذ المرحلة الأولى، وإدارة عملية الإفادة والأدلة بشكل صحيح. نتحرك في تانشمان للمحاماة، في الملفات الجنائية الناشئة عن الأنشطة التجارية، بنهج تقييم سريع ودفاع فعّال وإدارة للإجراءات.
نطاق خدماتنا
يتم تحديد خطوات الشكوى أو التسوية أو الدفاع الفعّال وفقًا لطبيعة الملف. نُقيّم العملية بشكل شامل مع الأدلة والشهود وسجلات الاتصال والمستندات التجارية.
- التحقيقات الجنائية الناشئة عن الشركات والأنشطة التجارية: مسؤولية المدير/المدير المسؤول، والادعاءات الناشئة عن المعاملات التجارية، وتقييم مستندات الشركة كأدلة.
- خيانة الأمانة، الاحتيال، الاختلاس: تحليل عناصر الادعاءات، وفحص علاقات الدفع/التسليم/الضمان، وبناء استراتيجية الدفاع.
- إجراءات الشكوى والتسوية والدفاع: إعداد عريضة الشكوى، ومفاوضات التسوية، والتحضير للإفادة والاستجواب، وتقديم الأدلة، وطلبات الاعتراض.
كيف نعمل؟
نبدأ بمراجعة مرحلة الملف (التحقيق/المحاكمة)، والتبليغات، والأدلة المتوفرة. بعد ذلك نخطط للتحضير للإفادة/الدفاع، وقائمة الأدلة، واستراتيجية التسوية إن لزم الأمر. وفي الملفات التجارية، تكتسي العقود وتدفقات الفواتير والسجلات المصرفية والمراسلات أهمية بالغة.
استراتيجية مبكرةالبناء الصحيح للإفادة الأولى وخطة الأدلة
إدارة الأدلةبناء دفاع قوي بالمستندات التجارية
متابعة الإجراءاتتنسيق الاعتراضات والخطوات الإجرائية